Políticas para prevenção e identificação de lavagem de dinheiro e outros crimes
Em consonância com a imensa e plausível dedicação à adoção de políticas, sistemas ou recursos que possam contribuir para a identificação de operações prováveis de lavagem de dinheiro, pelas autoridades nacionais e internacionais e por várias associações no campo financeiro, e para evitar no futuro, eventuais conseqüências prejudiciais e desnecessárias para a Companhia, o Conselho da Mundial Cambios SA, declara a luta contra a lavagem de dinheiro e outros crimes e delitos do Sistema Financeiro como uma primazia transcendental.
O sucesso da proteção reside principalmente na medida em que cada funcionário da empresa organiza sua cooperação, a fim de estar sempre alerta, tentando a todo momento aplicar corretamente o sistema de prevenção e, consequentemente, estar alerta para possíveis A lavagem de dinheiro é estratagema do narcotráfico, crime, terrorismo ou outras atividades ilegais.
Nosso objetivo prioritário é regular as ações, obrigações e procedimentos para impedir e impedir que os serviços oferecidos pela Companhia sejam utilizados na execução de atos destinados a legitimar os bens ou dinheiro derivado, seja na forma direta ou indireta, de atividades criminais ou ilegais.
Para atingir esses objetivos, temos políticas de prevenção:
- Manual de Conduta, onde definido
- Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Papel do Departamento de Conformidade
- Logs de operação
- Identificação e conhecimento de clientes
- Políticas de conhecimento dos funcionários
- Programas Internos de Treinamento
- Procedimentos de Controle Interno
- Código de Ética
É por isso que há confiança de que funcionários e nossos clientes continuem apoiando a Companhia em nosso compromisso de desempenhar um papel ativo nessa luta constante contra qualquer atividade ilegal.